TỪ NGÀY 1/11/2025 CHUYỂN TIỀN 500 TRIỆU ĐỒNG PHẢI BÁO CÁO

Đăng : 04/11/2025 11:41 AM

Từ ngày 1/11, Theo thông tư số 27 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền quy định nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước và quốc tế, chính thức có hiệu lực.

Hình ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Thông tư trên quy định, đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc bằng ngoại tệ tương đương; giao dịch quốc tế từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương phải báo cáo cơ quan chức năng có thẩm quyền dưới dạng điện tử.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh và giấy tờ xuất trình. Cụ thể, mức giá trị của kim loại quý (trừ vàng), đá quý là 400 triệu đồng.

ĐẠI LÝ THUẾ ĐỊA NAM

TỔNG ĐÀI 1900 6243 nhấn phím 4

Điện thoại: 024.3787.8282

Địa chỉ: Số 525 đường Lạc Long Quân, Phường.Tây Hồ, TP.Hà Nội

Bài viết khác